Vaste escroquerie à la Madoff en France et en Europe

Après l'affaire Madoff et la condamnation de l'escroc
américain à 150 ans de prison en 2009 pour une escroquerie de 20 milliards de
dollars, le même genre d'escroquerie vient d'être démasqué en France et en
Europe. Sept Français, dont la tête de réseau, ont été mis en examen
pour "escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé ".
Les Français ont été arrêtés
dans la Calvados, le Finistère, le Haut-Rhin ou encore le Val d'Oise. Au total,
21 personnes ont été interpellées le 17 juin en France, Allemagne, Belgique, Italie
et Chypre.

Des placements à 30 %

Les escrocs qui se faisaient passer pour des conseillers en
gestion de patrimoine ont fait miroiter aux victimes des placements aux
rendements de 30 %. Le système pyramidal a été appliqué. Ce système consiste à recruter
toujours plus de nouvelles victimes, leur argent servant à payer les rendements
des membres plus anciens.

Près de 400 personnes en France ont été flouées. Les victimes
devaient investir de 5.000 à 300.000 euros par contrat. Le réseau s'est d'abord
développé en 2008 en Normandie, puis en Bretagne, dans l'Est et le Sud-est. Un
couple de la région lyonnaise a placé jusqu'à 600.000 euros. Au total
l'escroquerie avoisine les 20 millions d'euros.

Signalement de Tracfin

La cellule Tracfin, spécialisée dans la lutte contre les
circuits financiers clandestins et le blanchiment des capitaux, a remarqué des
mouvements de fonds anormaux en 2012 sur le compte d'une personne dans le
Calvados. Suite à ce signalement une enquête a été ouverte.

Le 17 juin 2013,
une vaste opération de perquisitions est menée en France et dans dix pays
européens. L'enquête a permis de saisir trois maisons, quatre bateaux et
quatorze voitures de luxe.

L'enquête n'est pas terminée, la justice cherche à
identifier de nouvelles victimes. Pour démasquer cette vaste escroquerie, des
équipes à travers toute l'Europe se sont mobilisées. L'agence judiciaire
Eurojust basée à La Haye a notamment été activée. Un centre de coordination y a
spécialement été mis en œuvre pour cette affaire.