Où sont passés les milliards libyens disparus?

Décidemment, en ce moment, la Libye rime avec argent. Depuis la chute du régime Kadhafi, les dossiers financiers s’accumulent autour du pays, riche Etat pétrolier. Outre l'instruction ouverte par la justice en France, avec la mise en examen de Nicolas Sarkozy, l’argent libyen fait parler de lui dans plusieurs affaires.

Il faut dire que les chiffres les plus fous et les plus flous tournent autour de ces avoirs. Si les sommes enregistrées dans la LIA (Libyan Investment Authority, le fonds souverain libyen) sont quantifiables, d'autres sommes auraient été placées directement dans tous les centres financiers de la planète. «Comme les trésors légendaires, la fortune de Mouammar Kadhafi est entourée d’une part de mystère. D’abord, personne n’en connaît le montant exact : entre 100 et 400 milliards de dollars, selon les experts consultés», affirmait RFI en 2016.

Farhat Bengdara, l'ex-gouverneur de la Banque centrale de Libye, estimait les actifs libyens en février et en mars 2011 à 168 milliards de dollars (environ 116 milliards d'euros). Sans que l'on sache trop bien comment ils se répartissaient entre la LIA et d'autres institutions (dont la Banque centrale). 


L'agent libyen fait donc fantasmer. La Libye a créé en 2006, lorsque le pays revient sur la scène internationale après avoir été longtemps un pestiféré, un fonds souverain (LIA, Autorité libyenne d’investissement), destiné à gérer les revenus, énormes, du pétrole. Longtemps jugés infréquentables, les investissements étaient à nouveau les bienvenus.

L'argent de ce fonds, riche à milliards, était bien sûr convoité par toutes les institutions financières de la planète. Pendant la crise de 2007-2008, les dollars libyens sauvent même des banques européennes au bord de la rupture.

A l'époque, selon le site Globalwitness, le fonds, qui était entre les mains de la famille Kadhafi, est considéré comme mal géré. Entre investissements et utilisation familiale de l'argent, difficile de suivre les circuits financiers des ressources pétrolières de la Jamahiriya libyenne. Une mauvaise gestion propice à toutes les manipulations. Le fonds, qui a massivement investi dans les grandes entreprises mondiales, a aussi réalisé de nombreux investissements sur le continent africain. Il dispose notamment d'actifs dans les télécommunications en Côte d'Ivoire, au Niger et en Guinée, ainsi que dans les secteurs de l'hôtellerie (Ouganda), du textile ou du commerce de détail (Kenya, Ouganda). Des opérations lancées par la LIA tentent actuellement de rendre plus opérationnels ces investissements comme dans l'entreprise OilLibya.

La guerre de 2011
Après la chute des régimes tunisien et égyptien, la Libye connaît, elle aussi, une vague de contestation, notamment dans l'est de son territoire. Mais là, les pays occidentaux décident d'intervenir, d'abord pour des «raisons humanitaires» avant d'opter pour le renversement du régime.

«En 2011, après la chute du régime Kadhafi en Libye et avant même la mort du "Guide", une incroyable chasse au trésor internationale a démarré. En jeu: environ 400 milliards de dollars, placés un peu partout dans le monde par le clan de Mouammar Kadhafi. Le Conseil de sécurité de l'ONU en a très rapidement décrété le gel pour que cette manne ne revienne pas dans les mains du clan déchu mais puisse, au contraire, aider le nouveau pouvoir en place à reconstruire le pays. D'où vient tout cet argent? Du pétrole, en grande partie. Dans les années 2000, la Libye a investi les recettes de ses hydrocarbures, via la Libyan Investment Authority (LIA), une holding chapeautant plusieurs fonds souverains », écrit le journal belge Le Vif qui a publié l’information sur la disparition de l’argent libyen des banques belges.


Des affaires avec des banques européenne ou américaine
Ces derniers mois ont révélé que l'argent libyen n'était pas perdu pour tout le monde. Les nouveaux gestionnaires du fonds, aujourd'hui basé à Malte, entendent bien essayer de récupérer l'argent perdu, selon eux, dans de mauvaises opérations, réalisées par les premiers responsables de la LIA. Ils ont donc mis en cause certaines banques en les accusant d'avoir profité de l'argent libyen avant 2011.

Deux affaires judiciaires ont opposé la LIA à la banque française Société Générale et à la banque américaine Goldman Sachs. Dans le premier dossier, la Société générale a accepté une transaction, évitant un procès. Accord qui a nécéssité une provision de plus de 900 millions d'euros dans les comptes de la banque. En revanche dans le conflit avec la société américaine, le fonds libyen a perdu son procès dans lequel il réclamait 1,2 milliards de dollars. 

Ces demandes sont intervenues après la guerre. Le fonds était la proie des différentes factions libyennes... qui ont finalement réussi à s'entendre pour assurer une gestion de la LIA en nommant en commun un administrateur en 2015. Comme quoi les différents clans libyens sont parfois capables de se mettre d'accord. 

Mais l'argent de la LIA constitue-t-il toute la fortune de la LIbye ? Sans doute pas. Il est difficile d'en savoir plus. Même l'ONU, qui avait gelé les fonds libyens lors de la guerre contre Kadhafi, avant d'en débloquer une partie, s'y perd. Un «rapport de 299 pages, publié début juin 2017 par le groupe d’experts sur la Libye du Conseil de sécurité des Nations unies, établit une liste de pays africains dans lesquels “serait cachée, depuis 2011, une grande partie de cette fortune, disséminée au-delà des frontières libyennes», rapporte le journal canadien Globe and Mail.

Selon ce rapport, l'argent libyen se retrouve un peu partout en Afrique. «Le rapport contient des photos de boîtes en acier verrouillées à Ouagadougou, contenant prétendument l'argent de Kadhafi, et une licence d'exportation de 560 millions de dollars en espèces. Il contient également des photos de piles de boîtes verrouillées portant le logo de la Croix-Rouge dans une pièce d'Accra, capitale du Ghana. Des sources ont indiqué qu'un nombre inconnu de biens de Kadhafi étaient conservés dans ces boîtes dans les locaux d'Accra d'une "organisation internationale des droits de l'homme"».

Pendant que les banques se battent sur l'argent libyen et que la Libye subit les conséquences d'une crise politique prolongée, le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies et ses partenaires ont lancé un appel de 313 millions de dollars pour couvrir les besoins de base de 940.000 personnes dans le pays, qui ont besoin d'assistance et de protection. On est loin des 400 milliards que détiendrait le pays...