Fraude : au cœur des réseaux de blanchiment d'argent

À Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), le marché du textile est à l'origine de nombreuses affaires judiciaires. Des centaines de grossistes chinois y importent, exportent, achètent et revendent des vêtements. Parmi eux, certains sont très ingénieux en blanchiment et en fraude fiscale. Le 20 Heures a voulu parler à des grossistes mis en cause par la justice, sans succès. Ce jour-là, des douaniers inspectent une cargaison de textile venue d'Asie et qui a transité par la Belgique. Ils soupçonnent que ces colis contiennent plus de vêtements que ce qui a été déclaré.

Déclarer au rabais pour vendre à prix fort 

Cette technique permet de payer moins de taxes. Ce contrôle-là ne révèle rien, mais les douaniers n'ont ouvert que quatre cartons sur 559. Il est impossible de tout vérifier. Certains colis sont suspects : sur une facture transmise aux douanes, le prix des vêtements semble très bas. "Par exemple, si je prends cette ligne, on a des pantalons pour femmes en soie à 2 euros", explique Claudio Marciano, de la direction régionale des douanes - Paris Est. Un tel article peut coûter jusqu'à six fois plus cher. Un moyen d'économiser des milliers d'euros pour revendre ces articles au prix fort à Aubervilliers.